CONVOCATORIA DE JUNTA: INDEFUNSA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el municipio de Elorrio (Bizkaia), en las instalaciones de “Arriola Antzokia”, sitas en la calle Elizburu nº 3, 48230, Elorrio (Bizkaia), el día 14 de junio de 2024, viernes, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2024, sábado, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para la celebración de la Junta, en primera convocatoria. La Junta General convocada se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del Día
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA REALIZADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INDEFUNSA SAL EL PRÓXIMO 14 DE JUNIO DE 2024, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y ELLO EN LAS INSTALACIONES “ARRIOLA ANTZOKIA” SITAS EN LA CALLE ELIZBURU Nº 3, 48230 ELORRIO (BIZKAIA
Orden del Día Complementario
PRIMERO.- A instancias y solicitud del socio D. Daniel Fernández Rodríguez, con DNI 15394978 C, en su propio nombre y representación, y del de otros accionistas que representas y superan el 5% del capital social, se interesa, de forma complementaria, que se añada un nuevo punto del orden del día al previsto y publicado para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Indefunsa SAL con fecha 14 de junio de 2024.
Interesa el citado socio, y aquellos a los que representa, proponer a la Junta General de Indefunsa SAL, una modificación estatutaria que contemple que, tanto la incorporación como socio a la mercantil Indefunsa SAL, como la salida forzosa, o despido de dicha mercantil, deba de ser ratificada por la mayoría de la citada mercantil.
Elorrio, 14 de mayo de 2024- El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Enrique Muñoz Arroyo.
Noticia Publicada el 29 de Abril del 2024 a las 15:21
JUNTA ORDINARIA
PRIMERO.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Orden del Día
JUNTA EXTRAORDINARIA
PRIMERO.- Ratificar, y reiterar la autorización concedida al Consejo de Administración para ampliar el capital social, hasta un máximo de un tercio del capital social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 295 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, tanto de la clase laboral, como de la clase general. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 308 de la mencionada Ley. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará, o revocará, la presente autorización.
SEGUNDO.-Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, y, en su caso, delegación de facultades al Órgano de Administración.
TERCERO.- Designación por cooptación como miembro del Consejo de Administración de Indefunsa SAL, y del resto de Consejos de Administración del
Grupo del socio D. Oscar Estevez Capelastegui. Ratificación de dicho nombramiento en su caso.
CUARTO.- Designación de personas para la elevación a público de acuerdos adoptados e interventores para la aprobación del acta.
QUINTO.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de
Interventores al efecto.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de Gestión, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Elorrio, 24 de abril de 2024- El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Enrique Muñoz Arroyo.
Noticia Publicada el 29 de Abril del 2024 a las 10:57.
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INAUGURACIÓN DE LAS OBRAS - 27/07/2023
Os presentamos la nueva imagen de nuestras instalaciones. Con toda la ilusión y después de meses de duro trabajo, el pasado jueves 27/07/2023, dimos por concluidas las obras. Hemos mejorado varias áreas y hemos actualizado nuestra imagen. Ahora disfrutamos de un lugar del que poder sentirnos orgullosos y donde poder recibir adecuadamente a nuestros clientes.
Una imagen acorde con el nuevo ciclo estratégico que estamos emprendiendo. Un ciclo que nos va a posicionar allí donde queremos estar: aportando el valor que nuestros clientes necesitan y que somos capaces de dar.
Aprovechamos la ocasión para hacer balance de los resultados y los hitos alcanzados durante la primera mitad del año, y para hacernos unas fotos de recuerdo.
CONVOCATORIA DE JUNTA: INDEFUNSA SAL
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el municipio de Elorrio (Bizkaia), en las instalaciones de “Arriola Antzokia”, sitas en la calle Elizburu nº 3, 48230, Elorrio (Bizkaia), el día 2 de junio de 2023, viernes, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2023, sábado, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para la celebración de la Junta, en primera convocatoria.
La Junta General convocada se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del Día
JUNTA ORDINARIA:
PRIMERO.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Orden del Día
JUNTA EXTRAORDINARIA
PRIMERO.- Ratificar, y reiterar la autorización concedida al Consejo de Administración para ampliar el capital social, hasta un máximo de un tercio del capital social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 295 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, tanto de la clase laboral, como de la clase general. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 308 de la mencionada Ley. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará, o revocará, la presente autorización.
SEGUNDO.-Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, y, en su caso, delegación de facultades al Órgano de Administración.
TERCERO.- Designación como miembro del Consejo de Administración de Indefunsa Sal de Dª Ana Belén Hinojosa Guillen.
CUARTO.- Designación como miembro del Consejo de Administración de Indefunsa SAL de D. Oscar Castro Diaz de Cerio.
QUINTO.- Designación de personas para la elevación a público de acuerdos adoptados e interventores para la aprobación del acta
SEXTO Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de Gestión, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de
asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente
Elorrio, 26 de abril de 2023- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joseba Letona Aguirre.
Noticia publicada el 26 de mayo del 2023 a las 10:30
RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
El próximo mes de junio se va a proceder a la renovación del Consejo de Administración tras finalizar el mandato del actual Consejo. Para ello se abre un plazo de inscripción abierto a todo Socio interesado en formar parte del mismo.
Los socios interesados en entrar deberán notificarlo al Consejo de Administración o inscribirse poniendo su nombre en un documento ubicado en el tablón de anuncios de la planta de SEBA antes del próximo 9 de junio a las 24:00, procediéndose a la preceptiva votación en la Junta General de Accionistas a celebrar 25 de junio a las 18:00 horas que se celebrara en el Arriola Antzokia de Elorrio.
En Elorrio a 25 de mayo de 2021.
El presidente del Consejo.
Joseba Letona
CONVOCATORIA DE JUNTA: INDEFUNSA SAL
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el municipio de Elorrio (Bizkaia), en las instalaciones de “Arriola Antzokia”, sitas en la calle Elizburu nº 3, 48230, Elorrio (Bizkaia), el día 25 de junio de 2021, viernes, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2021, sábado, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para la celebración de la Junta, en primera convocatoria.
Orden del Día - JUNTA ORDINARIA
PRIMERO.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Orden del Día - JUNTA EXTRAORDINARIA
PRIMERO.- Ratificar, y reiterar la autorización concedida al Consejo de Administración para ampliar el capital social, hasta un máximo de un tercio del capital social actual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 295 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, tanto de la clase laboral, como de la clase general. Se propone así mismo la exclusión total del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 308 de la mencionada Ley. Esta autorización se establece hasta la próxima Junta General que ratificará, o revocará, la presente autorización.
SEGUNDO.-Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos. Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, y, en su caso, delegación de facultades al Órgano de Administración.
TERCERO.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración, en número de SEIS, y por plazo de SEIS años, como señalan los Estatutos, así como revocación de los actuales miembros de dicho órgano de administración, y designación y nombramiento del Secretario No Consejero.
CUARTO.- Designación de personas para la elevación a público de acuerdos adoptados e interventores para la aprobación del acta
QUINTO.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
SEXTO.- Ruegos y preguntas
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de Gestión, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Elorrio, 12 de mayo de 2021- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joseba Letona Aguirre.
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